Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

14 сентября 2023 2176
Преступления
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Ольга Балакина
Темы: Мосводоканал АО Мосводоканал Банк Югра Отмывание денег Finaport Пономаренко Александр Комиссаренко Любовь Хотин Алексей Хотин Юрий
Регион: Россия

Читайте также:

Преступления
Банковские счета заблокировали блогеру Александру Штефанову
Преступления
Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело
Преступления
ФСБ возбудила дело против уехавшего из страны россиянина с доступом к гостайне
Преступления
В деле о хищении у подсудимого Олега Митволя 1,5 млн долларов со счета в Дубае обнаружился след оборотней в погонах
Преступления
Ущерб составил более ₽100 млн: на главу ивановского облкомитета по лесному хозяйству возбудили дело за незаконную вырубку
Преступления
Следователь Валишин отказался от Флинта
Преступления
Оголившая ягодицы на могиле Горшка фанатка извинилась перед его семьёй
Преступления
Скрыть схематозный след. Хозяин инвестиционной компании «Тринфико» Олег Белай массово зачищает интернет
Преступления
ФСБ задержала участников оружейных форумов по делу о незаконном обороте оружия
Преступления
Миллиарды, которые ворует у Украины Григорий Петрович Козловский на контрафакте табака, уходят российскому «вору в законе» Вите Пану
Распечатать
Все статьи